Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубежМВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет.

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше.

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон.

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях.

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

kommersant.ru

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

20.01.20
Гражданский конгресс призывает к досрочным парламентским выборам
20.01.20
Глава правительства о росте цен на топливо: «Мы ожидали, что цены вырастут»
20.01.20
Стояногло: Я хочу публично извиниться перед сотнями граждан, которых незаконно преследовали прокуроры
20.01.20
Налоговая в Молдове штрафует поголовно всех за отсутствие одного маленького штампа
19.01.20
Эксперты прогнозируют: вслед за топливом подорожают овощи и продукты
19.01.20
Молдавские водители прокомментировали повышение цен на топливо
19.01.20
Запущен процесс развала Британии
19.01.20
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
19.01.20
Социалисты так не живут
18.01.20
Петер Михалко: Сигнал, поданный обществу из прокуратуры, очень тревожен
17.01.20
Тирасполь закрывает границу для машин с молдавскими номерами
17.01.20
(Видео) Депутат НСГ Сергей Чимпоеш в программе "Подробности"
17.01.20
В Молдове выросли цены на топливо
17.01.20
Ион Стурза: Альянс ПСРМ-ДПМ может продлиться до апреля
16.01.20
Расследование: Молдавские элиты 30 лет «сидят» на газовой трубе
16.01.20
Американский политолог считает, что Молдову ждет путь Грузии в 2004 году
15.01.20
Додон и министр экономики обвинены в совершении уголовного преступления
15.01.20
Правительство России уходит в отставку
15.01.20
Петков: Вместе с Плахотнюком перед законом должны ответить и его сообщники
15.01.20
США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами
14.01.20
Обращение Додону от жительницы Комрат с ограниченными возможностями
14.01.20
Игорь Додон должен помнить, что те, кто совершают преступления против народа, будут наказаны
14.01.20
Три гагаузских законопроекта или пинг-понг Кишиневских партий
13.01.20
Плахотнюк попал под санкции США. Помпео: «Мы поддержим Молдову в борьбе с коррупцией»
13.01.20
Эксперт: Ренато Усатый очень серьезный конкурент для Игоря Додона!
13.01.20
Антиконституционный шабаш или иллюзия законности
12.01.20
Масштабы воровства в "Молдовагаз" просто зашкаливают
12.01.20
Житель Молдовы политикам: "Вы обозлили весь народ - люди валят от вас"
11.01.20
Экономист: Каждая третья государственная компания Молдовы несет убытки
11.01.20
На автозаправках подорожало топливо
10.01.20
В Комрате советник работал главным специалистом по бухучету примарии. Делом заинтересовался НЦБК
10.01.20
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
10.01.20
Вокруг Молдовы формируется агрессивная международная среда
10.01.20
Додон надеется, что ДПМ и ПСРМ обеспечат «стабильное управление» до 2023 года
10.01.20
Запуск газопровода “Турецкий поток” приведет к потере Молдовой 1 млрд леев транзитных выплат
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Наверх