Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубежМВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет.

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше.

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон.

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях.

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

kommersant.ru

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

24.09.18
Лукашенко решил спасти Белоруссию от украинских бандитов
24.09.18
No comment. Заседание Народного Собрания Гагаузии
24.09.18
Программа самоликвидации молдаван запущена. Можно ли остановить процесс?
24.09.18
В 2019 году ожидается массовый отказ в гражданстве Румынии, а на заявителей заведены уголовные дела
23.09.18
Последний шанс втянуть Россию в большую войну
23.09.18
Турецкая компания „Asena Textile” открывает в городе Тараклия 500 рабочих мест
21.09.18
«Это наше общее горе». Депутат Сергей Чимпоеш заявил о катастрофической ситуации в сельском хозяйстве Гагаузии
21.09.18
Решено: выборы Башкана Гагаузии пройдут 19 мая
21.09.18
Депутаты НСГ не одобрили инициативу Башкана о проведении выборов 17 февраля и назначили новую дату
21.09.18
Задержаны пять профессоров по подозрению в коррупции
21.09.18
ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Народного собрания Гагаузии
21.09.18
Что нужно знать о пластиковых бутылках, которые мы покупаем в магазине
21.09.18
Семья, пострадавшая после пожара в Чишмикиое, получила 3 000 леев от местного совета
21.09.18
Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы
20.09.18
В Сенате США зарегистрирована резолюция в поддержку территориальной целостности Молдовы
20.09.18
Турецкие власти оштрафовали Google на 15 миллионов долларов
20.09.18
В Молдове разработан законопроект о запрете использования детей в рекламной политике
20.09.18
Dmitriy Yanul programada "ENİ GÜN"
20.09.18
Наказанием за отказ принимать металлические деньги пригрозил Нацбанк
20.09.18
Оппозиция в Молдове пойдет на выборы в парламент с портретами Антонеску: "О нем можно сказать много хорошего"
19.09.18
Великий облом для водителей Молдовы: Права международного образца будет действительны только… три года
19.09.18
Украина сама призналась в уничтожении MH17 — американский эксперт
19.09.18
Прощай статистика Гагаузии
19.09.18
Проект резолюции, переданной в Сенат США: Россия должна вывести свои войска из Молдовы
19.09.18
Проблемы с хранением яблок в Украине, Молдове и России в этом году неизбежны
19.09.18
Главная тайна XXI века: Кто просверлил дыру в корабле «Союз»
19.09.18
Гигантские медузы атаковали пляжи Одессы: полтысячи пострадавших
18.09.18
Команды врачей едут в районы – но не хотят обслуживать пациентов, говорящих по-русски
18.09.18
РПЦ предупредила о риске начала полномасштабной войны на Украине
18.09.18
Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20
18.09.18
Молдавия: Плахотнюк и Додон — «промолдавские близнецы-братья»
17.09.18
Известна дата следующего заседания НСГ. Какие вопросы рассмотрят депутаты?
17.09.18
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства
17.09.18
Молдову ждет длинная и суровая зима: появились первые прогнозы синоптиков
17.09.18
Примар Комрата о пожаре на мебельной фабрике: Причина не в электричестве
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наверх