Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубежМВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет.

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше.

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон.

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях.

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

kommersant.ru

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

25.05.18
В Молдове чиновники-толстосумы решили назвать себя «средним классом»
25.05.18
Неизвестные украли скамейку из комратского парка
25.05.18
Машины, припаркованные в неположенном месте, будут эвакуировать
25.05.18
Молдова и Украина откроют новые совместные КПП на приднестровском участке границы
24.05.18
Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро
24.05.18
Судьям уточнили дисциплину. Правительство меняет законы для получения €100 млн от ЕС
24.05.18
Разрушен очередной миф о Молдове: Здесь уже не живет добрый и сердобольный народ!
24.05.18
Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган
24.05.18
Залповый пуск четырех ракет «Булава» с «Юрия Долгорукого» показали на видео
24.05.18
Мы шокированы и травмированы действиями сил правопорядка
24.05.18
А они как побегут! Зачем Меркель, Моди, Макрон и Абэ дружно поехали к Путину
23.05.18
Правительство решило: приняты важные изменения для водителей
23.05.18
Фальшивые «друзья России» в Молдавии
23.05.18
Молдавским чиновникам пора открывать музей своих богатств
23.05.18
«Культ личности» зажравшейся аферистки
23.05.18
Молдавия: война или майдан
22.05.18
Андриан Канду: Молдавские судьи пройдут тест на профпригодность
22.05.18
Украина начала наступление в Донбассе
22.05.18
На юге Молдовы усилится контроль для борьбы с чумой свиней
21.05.18
Исполком отказывается называть адрес нового дома для врача из Чишмикиоя
21.05.18
Объединение или имитация объединения
21.05.18
360 градусов успеха!
21.05.18
В Бельцах с большим отрывом победил Николай Григоришин
21.05.18
Гей-парад в Молдавии прошел до конца: противников разгоняли силой и газом
21.05.18
Почему не надо лить слезы по закрывающимся университетам
21.05.18
Жителям Молдовы остается только верить в моральные устои должников, чтобы не стать жертвами убийц
20.05.18
Виталий Гайдаржи: Сбылась мечта идиота!
19.05.18
Темная сторона подарков!
18.05.18
Молдавский президент намекает — Москве пора сдаться на милость Запада
18.05.18
Гагаузский депутат стал объектом травли после неудобных вопросов башкану
18.05.18
Тирасполь не готов обсуждать статус Приднестровья в составе Молдовы
18.05.18
Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»
18.05.18
Зачем Москва финансирует врагов России в Молдавии?
17.05.18
Усатый о финансовой жизни ПСРМ: Додон сидел у меня на лавочке перед баней вместе с Гречаной
17.05.18
Вознесение Господне: История, традиции и приметы
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Наверх