Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубежМВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет.

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше.

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон.

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях.

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

kommersant.ru

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

22.09.19
Владимир Воронин: Прокуроры должны быть привлечены к ответственности
22.09.19
Выводы МВФ после предоставления Молдове 46,1 млн долларов
22.09.19
Белоруссия готовится к упрощению визового режима с Евросоюзом
21.09.19
Дмитрий Козак призвал не торопиться с разрешением приднестровского конфликта
20.09.19
Чеботарь опубликовал видео, где Санду голосует за концессию аэропорта
20.09.19
В магазинах Кишинева торгуют сливой из Голландии
20.09.19
Кто подставил Майю Санду?
20.09.19
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
19.09.19
19 сентября последний день для регистрации в предвыборной гонке
19.09.19
Молдова никогда не была вторым Чернобылем, но все, что мы едим сейчас - облученное
18.09.19
Марк Ткачук о задержании Таубер: Похоже, власть держит нас за идиотов
18.09.19
Гагаузию демонстративно унизили
18.09.19
США и Беларусь восстанавливают дипломатические отношения
18.09.19
В Комратском университете возобновляются курсы румынского языка
18.09.19
Трамп не отступит: США привели войска в боевую готовность
17.09.19
На самом деле все очень плохо
17.09.19
Эра танцев и шоу закончилась
17.09.19
В Кишиневе проводят следственные действия с главой Sputnik Молдавия
17.09.19
Усатый показал список людей, которые должны быть арестованы за кражу миллиарда
17.09.19
Слияние ПСРМ И ДПМ в дрокиевском районе
17.09.19
Китай может обвалить цены на промышленное яблоко в Украине, Польше и Молдове
17.09.19
Ренато Усатый: "Новая власть неорганизованная и некомпетентная толпа"
17.09.19
"Я взорву Молдову": Олигарх Плахотнюк дал сенсационное интервью западным СМИ
16.09.19
Из Молдовы на Запад идут "караваны надежды" - граждане устали так жить
16.09.19
Американское издание National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
16.09.19
Социалисты потеряли звезду. Предвыборная стратегия или разлад в ПСРМ?
16.09.19
Ткачук: На смену олигархическому режиму пришел клептократический
15.09.19
Семьдесят лет назад Германию возглавил мощный «старик»
15.09.19
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
15.09.19
Почему Додон и социалисты не хотят европейского прокурора?
15.09.19
Россия ставит Израиль на место: Москва пригрозила сбивать израильские самолеты
15.09.19
Британия может потерять Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Владимир Корнилов
14.09.19
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
14.09.19
А вот и Чехия подала голос. Как будем делить Украину?
14.09.19
Более 2000 педагогов не хватает в общеобразовательных учреждениях Молдовы
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Наверх