Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубежМВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет.

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше.

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон.

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях.

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

kommersant.ru

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

22.07.17
Украины больше нет: в Донецке объявили о создании государства Малороссия
22.07.17
Партия социалистов блокировала принятие трех «гагаузских законопроектов»
21.07.17
Иван Бургуджи: Призываю всех бойкотировать выборы
21.07.17
Жесткая реакция ЕС на смешанное голосование.
21.07.17
Сергей Чимпоеш в программе "Угол зрения"
21.07.17
Общаясь с политическими шулерами - не стоит рассчитывать на их порядочность и честность.
21.07.17
«Пророссийская» башкан поддержала борьбу с «российской пропагандой»
21.07.17
Парламент требует вывода российских войск из Молдовы
21.07.17
Гагаузские общественники разочарованы реформой избирательной системы
21.07.17
Экс-депутат: Утверждение новой системы выборов прошло через подлог и фальсификацию
20.07.17
Прокуратура: Экс-руководство управления спорта нанесло ущерб бюджету Гагаузии на 300.000 леев
20.07.17
Чубашенко: Плахотнюк и Додон сыграли свою свадьбу
20.07.17
Он сказал поехали: Демократы из Комрата направились на митинг в поддержку реформирования избирательной системы
20.07.17
Парламент проголосовал за внедрение смешанной системы выборов
20.07.17
УНИЖЕНИЕ И ОСКОРБЛЕНИЕ ГАГАУЗСКОГО НАРОДА - НЕ МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ
19.07.17
ПОЧЕМУ НАШИ ДЕПУТАТАТЫ НАРУШАЮТ ЗАКОНЫ ГАГАУЗИИ?!
19.07.17
Гагаузию оставили без квоты. Проект новой избирательной системы не учитывает требования автономии
19.07.17
Депутат парламента Молдовы: «гагаузов променяли на фазанов»
19.07.17
Депутат-социалист считает, что промульгированная Додоном реформа правительства укрепила власть Демпартии (Видео)
19.07.17
Вице-президент аналитического центра США считает ПМР новой мишенью Путина
19.07.17
Посол Румынии: Парламент в Бухаресте готов проголосовать за объединение с Молдовой
18.07.17
"Душманы" Гагаузии, кто они?
18.07.17
Эксперт: ситуация на юге страны все больше накаляется
18.07.17
«Свою линию только гнете, а из нас клоунов сделали». Депутатов гагаузского парламента уговорили подождать до пятницы
18.07.17
В Тирасполе началась подготовка к военному параду 2 сентября
18.07.17
Очередное чрезвычайное заседание НСГ провалилось: прессу попросили удалиться
18.07.17
Красносельский призвал власти Украины и Молдовы "не поджигать фитиль"
18.07.17
LIVE: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НСГ ОТ 18 ИЮЛЯ
17.07.17
Депутаты НСГ покупаются и продаются, как дамы легкого поведения
17.07.17
Капинвестиции села Копчак увеличились на миллион леев
17.07.17
Квота для нацменьшинств в Молдове: Почему для русских, украинцев и прочих они не нужны
17.07.17
В Венесуэле подвели итоги народного референдума
16.07.17
Экс-Башкан отреагировал на заявления Шалару
16.07.17
Воронин: Если бы было международное соревнование по плачу, то молдаване заняли бы первое место
16.07.17
Додон окончательно легализовал предательство депутатов
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Наверх