Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубежМВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет.

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше.

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон.

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях.

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

kommersant.ru

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

23.02.18
Украинский эксперт: "Из двенадцати министров в Молдове, девять - это уже граждане Румынии"
23.02.18
(Видео) Внеочередные выборы НС ОК GRT
22.02.18
Исполнительный комитет Гагаузии закупил новый автомобиль
22.02.18
Страшенский район принял декларацию об объединении с соседней Румынией
22.02.18
Активистка Евромайдана попросила прощения у Одессы и Донбасса: мы не ведали, что творим
22.02.18
«Пережили оккупацию, переживем и Бэсеску». Политолог о планах экс-президента Румынии посетить Гагаузию
22.02.18
Конгресс США зарегистрировал резолюцию по Молдове
21.02.18
Иван Бургуджи: Директор СПТУ Комрат ратующий за ликвидацию государства Республики Молдова врёт, как сивый мерин
21.02.18
Депутат Кадын зарегистрировал свой первый законопроект в этом созыве. Почему в нем больше популизма, чем ожидалось?
21.02.18
Стала известна повестка дня очередного заседания НСГ
21.02.18
Эксперт: В России осознали значимость Приднестровья
21.02.18
ОБСЕ поддержит Молдову в вопросе о выводе российских войск
21.02.18
#10 тезисов для рабочей группы между Парламентом Молдовы и НСГ
20.02.18
(DOC) Директор СПТУ Комрат-унионист из Чимишлии,- проголосовал за декларацию об объединении с Румынией
20.02.18
Петр Мавроди: С каждым днем все больше ветеранов в Гагаузии нуждаются в поддержке
20.02.18
Расследование: Как Серега-гагауз под видеозапись извинялся перед полицией Гагаузии
20.02.18
Декларация государственности. Село Копчак выступает в защиту суверенитета Молдовы
19.02.18
(Видео) Сергей Чимпоеш и Корнел Дудник в эфире "Диалог в студии"
19.02.18
Не мы такие –жизнь такая: Как государство принуждает граждан Молдовы к воровству
19.02.18
Россия видит преимущества в проявлениях унионизма в Молдове, мнение
19.02.18
Румынские венгры просят в парламенте страны автономии по типу Гагаузии
18.02.18
О чем молчит Ирина Влах по вопросу лишения иммунитета с депутатов НСГ?
16.02.18
30 Город Чимишлия подписал Декларацию об Объединении с Румынией
16.02.18
Ничего святого: Самые опасные для здоровья молочные продукты в Молдове делали для детей!
16.02.18
(Видео) Чимпоеш, Лейчу, Чернев в программе "Депутатская неприкосновенность"
16.02.18
(Видео) Усатый раскрывает подробности предвыборного сговора Додона и Плахотнюка
16.02.18
Посол США о запрете российских новостей: Это нарушение свободы СМИ
16.02.18
Игорь Кройтор: Надо признать, что Гагаузию унизили
16.02.18
Додон включил Стурзу в состав Высшего совета безопасности
16.02.18
А был ли НАЦ? Антикоррупционный центр отрицает визиты на работу Комратского советника
15.02.18
В Молдове число «сел-унионистов» достигло 22-х
15.02.18
Эффект дежавю от Софьи Торлак: Второе увольнение директора школы
15.02.18
Расследование RISE: как близкие к демократам жители Гагаузии зарабатывают на реформе госуслуг
15.02.18
Красносельский обиделся на Додона
15.02.18
Добров башкану: Не покидает предчувствие, что вы попытаетесь Съезд перевести на рельсы «всенародной поддержки» ПСРМ
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Наверх