Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евро

Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евроСреди бенефициаров операций числились российские олигархи и политики. Они тайно покупали акции госкомпаний, приобретали роскошные дома, оплачивали учебу своих детей в элитных британских школах, а также платили по медицинским счетам.
«Тройка Ландромат» — одна из крупнейших утечек банковских документов, проливающая свет на более чем 1,3 млн денежных операций, осуществленных 233 тыс. физическими и юридическими лицами на сумму более 300 млрд евро. Полученными сведениями они поделились с 23 медиа-партнерами по всему миру, включая журналистов RISE Moldova.

Название «Тройка» объясняется связью схемы с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», принадлежащей российскому банкиру Рубену Варданяну. Под предлогом международных сделок миллиарды долларов были вымыты из РФ через счета в литовском банке. Часть денег прошло и через компании из Ландромата.

«Тройка Ландромат» оставила свой след и в Молдове.
В первом нашем расследовании речь идет о финансовой схеме по отмыванию более $100 млн посредством трех кишиневских компаний. По фиктивным договорам, подписанным в Москве и Киеве, деньги со счетов трех фирм в Banca de Economii переводились на счета неких офшорных компаний в литовском банке. Миллионы долларов прошли через несколько иностранных компаний, включая ряд подставных фирм из Республики Молдова. В их числе —Bunicon Impex SRL. Эта фирма зарегистрирована по адресу заброшенного дома в центре Кишинева, а приднадлежит фиктивным владельцам из Приднестровья.

Местные фирмы оперировали счетами в Banca de Economii. Отсюда перечисленные деньги перенаправлялись на счета в литовском UKIO Bankas.

Связь с «Делом Магницкого»
В досье о банковских операциях «Тройка Ландромат» мы нашли девять фиктивных контрактов на сумму более $100 млн, заключенных между тремя молдавскими фирмами и несколькими оффшорными компаниями. Кроме того, мы обнаружили, что в некоторых банковских операциях участвовала и фантомная компания из Молдовы Bunicon Impex SRL, фигурировавшая в расследовании российского адвоката об отмывании денег.

Первый контракт был заключен 28 декабря 2006 года. Согласно документу, британская фантомная фирма Whitmore Limited обязалась предоставить оборудование стоимостью $25 млн молдавской компании Avertas-Prim SRL. Счета последней были открыты в Banca de Economii. Уже в 2007 году компания Avertas-Prim SRL заключила остальные пять контрактов на сумму около $50 млн с оффшорными компаниями из Белиза, Новой Зеландии и Сент-Люсии. Во всех контрактах она фигурировала как покупатель различного бытового оборудования, — от компьютеров до холодильников.

Согласно банковским данным, со счетов Avertas-Prim SRL в Banca de Economii были выведены миллионы долларов, поступившие на счета некоторых подставных компаний в литовском банке UKIO Bankas.

Офшор Аэропорта Шереметьево
Vlacom-Plus SRL — еще одна молдавская компания, замешанная в этой гигантской «прачечной». В октябре 2008 года она заключила контракт, по которому обязалась перевести $10 млн на счета оффшорной компании из Сент-Люсии Meister Developers LTD, ранее вовлеченной в мошенническую схему с топливом в Международном аэропорту Шереметьево. Речь идет о схеме уклонения от уплаты налогов, выявленой в 2008-2010 годах.

Фирма Vlacom-Plus была зарегистрирована в Кишиневе в октябре 2007 года. Ее учредителя уже нет в живых.

Rudona SRL — третья компания, использовавшаяся в финансовых схемах по выводу крупных сумм денег. Это предприятие фигурировало в двух контрактах на общую сумму 20 млн. долларов. Половина денег ушла на счета Meister Developers LTD, компании, замешанной в скандале с Аэропортом Шереметьево.

В связи с этими делами RISE Moldova обратилась с запросом в антикоррупционные органы, указав наименование компаний, а также лиц, представляющие эти фирмы.
Вот какой ответ мы получили: "Юридические лица, перечисленные в запросе, не являются объектом расследований или уголовных дел, рассматриваемых Антикоррупционной прокуратурой", - Виорел Морарь, глава Антикорупционной прокуратуры.
Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евро
Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евро

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

20.05.19
Leonid Dobrov hem Todur Marinoglu programada "GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN "
20.05.19
Сергей Чимпоеш получил сертификат, подтверждающий владение гагаузским языком
20.05.19
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов в Приднестровье
20.05.19
Зеленский распускает Верховную Раду
17.05.19
(Видео) Сергей Чимпоеш: «Нужно остановить распад Гагаузии!»
17.05.19
В Молдове выдвинуты обвинения против члена хакерской группировки
16.05.19
Бывшая глава налоговой инспекции Сынжерейского района приговорена к тюрьме
16.05.19
Воронин: Парламентская коалиция давно создана, просто вы не знаете
16.05.19
"Зачем это все надо было Додону?" Виктор Чобану про коалицию с ДПМ
15.05.19
Сергей Чимпоеш представил подписные листы в ЦИК Гагаузии
15.05.19
КС: Додон не имеет права выдвигать кандидатуру на пост премьера
14.05.19
Что грозит владельцу поля, если экспертиза покажет, что гибель пчел в Гагаузии связана с химической обработкой?
14.05.19
Примэрия Кириет-Лунги незаконно собирала денежные средства за воду
14.05.19
Карамалак: "Богатых людей в Молдове все меньше, и отбирать уже почти нечего"
13.05.19
В ЦИКе утвердили декларации по освещению выборов Башкана Гагаузии
13.05.19
Ирина Влах – кандидат на должность учителя по гагаузскому языку…
13.05.19
(Видео) Сергей Чимпоеш в программе "Подробности"
13.05.19
Молдова не справляется с освоением инвестиций в дорожную инфраструктуру
13.05.19
Руденко назвал список компаний, подвергшихся рейдерским захватам
12.05.19
«Турецкий поток» должны ввести в эксплуатацию к концу 2019 года
12.05.19
Дьяков: Возбудить уголовное дело на Андрея Трангу пытались еще пять лет назад
11.05.19
Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию
11.05.19
Эксперты: Идут неофициальные переговоры, не будет досрочных выборов
11.05.19
Супруга владельца Andys Pizza: Есть интересы людей, обладающих властью
09.05.19
Сергей Чимпоеш в программе "PERSONA"
09.05.19
Сегодня празднуют 75-летие освобождения Молдовы от фашистской оккупации
09.05.19
В столице Гагаузии инсталляцию "Комрат" обклеили прорумынскими лозунгами
09.05.19
ЦИК Гагаузии зарегистрировал инициативную группу Сергея Чимпоеш и рассмотрел еще 6 вопросов повестки
08.05.19
В Подмосковье киллер расстрелял уроженца села Джолтай. Он выжил после попадания 6 пуль
08.05.19
Сергей Чимпоеш идет в Башканы
08.05.19
Галас: ЕС не пойдет на сближение с РМ, пока с Приднестровьем не решено
08.05.19
Началась аккредитация международных наблюдателей на выборах в Гагаузии
07.05.19
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
07.05.19
Сегодня бюджетники возвращаются на работу
07.05.19
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Наверх