Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евро

Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евроСреди бенефициаров операций числились российские олигархи и политики. Они тайно покупали акции госкомпаний, приобретали роскошные дома, оплачивали учебу своих детей в элитных британских школах, а также платили по медицинским счетам.
«Тройка Ландромат» — одна из крупнейших утечек банковских документов, проливающая свет на более чем 1,3 млн денежных операций, осуществленных 233 тыс. физическими и юридическими лицами на сумму более 300 млрд евро. Полученными сведениями они поделились с 23 медиа-партнерами по всему миру, включая журналистов RISE Moldova.

Название «Тройка» объясняется связью схемы с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», принадлежащей российскому банкиру Рубену Варданяну. Под предлогом международных сделок миллиарды долларов были вымыты из РФ через счета в литовском банке. Часть денег прошло и через компании из Ландромата.

«Тройка Ландромат» оставила свой след и в Молдове.
В первом нашем расследовании речь идет о финансовой схеме по отмыванию более $100 млн посредством трех кишиневских компаний. По фиктивным договорам, подписанным в Москве и Киеве, деньги со счетов трех фирм в Banca de Economii переводились на счета неких офшорных компаний в литовском банке. Миллионы долларов прошли через несколько иностранных компаний, включая ряд подставных фирм из Республики Молдова. В их числе —Bunicon Impex SRL. Эта фирма зарегистрирована по адресу заброшенного дома в центре Кишинева, а приднадлежит фиктивным владельцам из Приднестровья.

Местные фирмы оперировали счетами в Banca de Economii. Отсюда перечисленные деньги перенаправлялись на счета в литовском UKIO Bankas.

Связь с «Делом Магницкого»
В досье о банковских операциях «Тройка Ландромат» мы нашли девять фиктивных контрактов на сумму более $100 млн, заключенных между тремя молдавскими фирмами и несколькими оффшорными компаниями. Кроме того, мы обнаружили, что в некоторых банковских операциях участвовала и фантомная компания из Молдовы Bunicon Impex SRL, фигурировавшая в расследовании российского адвоката об отмывании денег.

Первый контракт был заключен 28 декабря 2006 года. Согласно документу, британская фантомная фирма Whitmore Limited обязалась предоставить оборудование стоимостью $25 млн молдавской компании Avertas-Prim SRL. Счета последней были открыты в Banca de Economii. Уже в 2007 году компания Avertas-Prim SRL заключила остальные пять контрактов на сумму около $50 млн с оффшорными компаниями из Белиза, Новой Зеландии и Сент-Люсии. Во всех контрактах она фигурировала как покупатель различного бытового оборудования, — от компьютеров до холодильников.

Согласно банковским данным, со счетов Avertas-Prim SRL в Banca de Economii были выведены миллионы долларов, поступившие на счета некоторых подставных компаний в литовском банке UKIO Bankas.

Офшор Аэропорта Шереметьево
Vlacom-Plus SRL — еще одна молдавская компания, замешанная в этой гигантской «прачечной». В октябре 2008 года она заключила контракт, по которому обязалась перевести $10 млн на счета оффшорной компании из Сент-Люсии Meister Developers LTD, ранее вовлеченной в мошенническую схему с топливом в Международном аэропорту Шереметьево. Речь идет о схеме уклонения от уплаты налогов, выявленой в 2008-2010 годах.

Фирма Vlacom-Plus была зарегистрирована в Кишиневе в октябре 2007 года. Ее учредителя уже нет в живых.

Rudona SRL — третья компания, использовавшаяся в финансовых схемах по выводу крупных сумм денег. Это предприятие фигурировало в двух контрактах на общую сумму 20 млн. долларов. Половина денег ушла на счета Meister Developers LTD, компании, замешанной в скандале с Аэропортом Шереметьево.

В связи с этими делами RISE Moldova обратилась с запросом в антикоррупционные органы, указав наименование компаний, а также лиц, представляющие эти фирмы.
Вот какой ответ мы получили: "Юридические лица, перечисленные в запросе, не являются объектом расследований или уголовных дел, рассматриваемых Антикоррупционной прокуратурой", - Виорел Морарь, глава Антикорупционной прокуратуры.
Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евро
Молдова замешана в отмывании 300 миллиардов евро

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

22.03.19
Миссия МВФ прибыла в Молдову. Какова цель визита?
22.03.19
Президент Игорь Додон готов к коалиции ПСРМ и ДПМ
21.03.19
Правда вместо лжи!
21.03.19
Обсуждаем вместе: Поправки в Избирательном кодексе Гагаузии
21.03.19
Никогда мы не будем братьями — сенсационное признание президента Румынии
21.03.19
Эксперт: Игорь Додон готовится корректировать свой политический курс
20.03.19
Народы Украины не хотят воевать в Донбассе
19.03.19
(Видео) Без комментариев. Яркие моменты заседания НСГ
19.03.19
ЦИК Гагаузии: Мы пока не получили документы об отмене даты выборов Башкана от 19 мая
18.03.19
Выборы Башкана Гагаузии перенесены на 30 июня
18.03.19
Открыта новая сессия НСГ: Рассматривается вопрос о переносе даты выборов Башкана
18.03.19
Спецзаседание НСГ: После возмущения депутатов в зале появилась Башкан и глава ЦИК Гагаузии
18.03.19
LIVE: На повестке дня — законопроект о внесении изменений в избирательный кодекс Гагаузии
18.03.19
Валерий Лицкай: "Молдова стала для России геополитическим Вьетнамом"
18.03.19
Сладость жизни – Влах, а горечь бед – народу!
15.03.19
Обсуждаем вместе: «Внешний вектор развития страны»
15.03.19
Российский «Газпром» в 2019 году увеличил цену природного газа для Молдовы
15.03.19
Пытают, давят и запугивают. Что пишут о Молдове в докладе Госдепа США о правах человека
14.03.19
«Большой пакет по Молдове» уперся в коалицию. Чего хочет Додон и не хочет Москва
13.03.19
Сергей Чимпоеш требует срочного созыва заседания НСГ
13.03.19
Ритуальный «страус»: Партия Додона готовится к переговорам с Плахотнюком
12.03.19
(Видео) Ветераны силовых структур Гагаузской Республики просят принять закон о соцобеспечении
12.03.19
(Видео) Сергей Чимпоеш в программе "PERSONA"
12.03.19
На Украине назревает новый "Чернобыль", который угрожает Молдове
12.03.19
США закрывают свое посольство в Венесуэле
12.03.19
Глигор: «Только «предательство» части однопартийцев позволит Додону спасти лицо перед Путиным»
11.03.19
«Заслуживает наказания»: депутат Рады рассказал о плане побега Порошенко
10.03.19
Барабан в коридоре. Когда начнутся «похороны»?
10.03.19
Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье
09.03.19
Жителей Комрата поздравили с 8 марта
09.03.19
В Москве усомнились в адекватности подходов Додона в приднестровском урегулировании
07.03.19
(Видео) Без комментариев. Яркие моменты заседания НСГ
07.03.19
ВЛАХОВСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ АФГАНЦАМ
07.03.19
Молдавский комплот. От политического сожительства к официальному браку
07.03.19
Игорь Додон как фарсовое повторение Михаила Горбачёва
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Наверх