Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

Мошенничество на миллионы: яблоки из Украины ввозились в Россию как молдавские

Мошенничество на миллионы: яблоки из Украины ввозились в Россию как молдавскиеСотрудники СИБ, ПБОПОД и НИР провели обыски в нескольких компаниях, специализирующихся на импорте и экспорте фруктов, сообщает eNews.

По словам прокуроров, контрабанда и отмывание денег были совершены организованной преступной группой, состоящей из 5 компаний. Их доход был незаконным, передает point.md

Для получения незаконных доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции организованная группа лиц импортировала яблоки из Украины на сумму 60 447 133 леев.

Яблоки экспортировались в Россию по поддельным документам как фрукты из Молдовы. Компании получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Правоохранительные органы изъяли в офисах компаний документацию за последние несколько лет, а также ноутбуки и компьютеры, электронные носители информации.

За контрабанду нарушителям грозит тюремный срок от 3 до 10 лет, юридические лица должны будут выплатить штраф в размере от 300 000 до 550 000 леев. За отмывание денег нарушителям грозит срок от 5 до 10 лет, а юридическим лицам - штраф от 650 000 до 800 000 леев.

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

07.12.19
Путин пообещал не прекращать транзит газа через Украину
06.12.19
Соцсети: в Молдове чиновники воруют деньги пенсионеров
06.12.19
Штатная численность подразделений Исполкома Гагаузии составила 1375 единиц
06.12.19
Добров: Проект «Гагауз Ери» не был признан с 1991 года по 1993 год ни в Гагаузии, ни в Молдове
06.12.19
Рабинович назвал две причины уничтожения Украины
06.12.19
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
06.12.19
Прокуратура возобновила расследование по делу о внешнем финансировании ПСРМ
06.12.19
«Мафия прокуроров». Главе Антикоррупционной прокуратуры Морарю предъявляют серьезные обвинения
05.12.19
Депутат Илья Узун зарегистрировал инициативу о кадровых перестановках в НСГ
05.12.19
Экс-Башкан Гагаузии опасается давления на примаров, не поддерживающих ПСРМ
05.12.19
Додон включил в свой Совбез и одного из карателей Плахотнюка
04.12.19
Ежедневно Гагаузию покидают более 100 человек в поисках работы
04.12.19
Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей членов Наблюдательного совета GRT
04.12.19
ZDG: Обыски в Metalferos. Несколько человек были задержаны, директор компании покинул страну
04.12.19
Примар Вулканешт: «Я оставляю за собой право обратиться в суд»
04.12.19
Ренат Усатый: «Додону проще выпустить Филата, чем нарваться на новый скандал»
04.12.19
В ООН предупредили о том, что последнее десятилетие будет самым жарким
04.12.19
Примар и его "Авгиевы Конюшни"
04.12.19
Филат может участвовать в выборах и ему вернут Орден Республики
04.12.19
Открытие немецких онкологов: Иммунная система сама убивает раковые клетки
04.12.19
В Киеве послу Венгрии вручили ноту за предложение создать венгерскую автономию
03.12.19
Таможню возглавил уволенный из Центра по борьбе с коррупцией директор
03.12.19
Влад Филат освобожден из тюрьмы
03.12.19
Почему жители Молдовы стали хронически безрадостными
03.12.19
Георгий Лейчу в эфире "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
03.12.19
Куда Мы идём?
03.12.19
Евросоюз обвалил до минимума цены на российский газ
03.12.19
Совет от Зеленского: "Те, кто за Россию, могут уехать из Украины"
02.12.19
Налоговая служба проведет в декабре оперативные проверки
02.12.19
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
02.12.19
Китай ввел санкции против США
02.12.19
В Белоруссии назначен Майдан: Лукашенко готовит экстренное обращение к населению
02.12.19
Pötr Paşalı programada "GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN"
02.12.19
Россия выделила свыше 8 миллионов долларов на выплаты пенсий в Приднестровье
02.12.19
Посол США: «Если нынешнее правительство не продолжит реформы, внешние партнеры прекратят финансирование»
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Наверх