Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и Платон

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и ПлатонГруппа депутатов Бундестага передала федеральному правительству Германии вопросы о «краже миллиарда» из трех молдавских банков и об участии немецких банков в схеме вывода денег из Молдовы. Их также интересует возможная причастность к мошенничеству лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и законность осуждения бизнесмена Вячеслава Платона. Как узнал NM, вопросы у немецких депутатов возникли после публикации резюме второго отчета Kroll.

Обращение фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага к федеральному правительству Германии было опубликовано на сайте немецкого парламента 7 февраля. Оно называется «Финансовое мошенничество и политические заключенные в Республике Молдова».

В документе депутаты описывают события в Молдове трехлетней давности, когда стало известно о мошенничестве в трех молдавских банках — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, из которых вывели $1 млрд, а также упоминают первый отчет Kroll, описывающий схемы вывода этих денег за границу через оффшорные компании.

«Это привело к массовым протестам в Молдове. Были обращения к международным партнерам Молдовы, включая Германию, для тщательного расследования этого дела», — говорится в обращении.
Депутаты фракции «Левые» напомнили, что немецкое правительство ранее заявляло о своих ожиданиях от властей Молдовы: тщательного и беспристрастного расследования, возврата похищенных средств и привлечения к ответственности виновных.

«Хотя официальное расследование еще не завершено, в Молдове те, кто несет ответственность за „кражу века“, остаются на свободе», — сказано в обращении.

Группа депутатов Бундестага также указала на то, что судебные процессы, касающиеся «кражи миллиарда», проходят в закрытом режиме, без доступа общественности, СМИ и международных наблюдателей.

В обращении также упоминается бизнесмен Вячеслав Платон, которого, как отмечают депутаты, называют «предполагаемым ключевым свидетелем» и отмечают, что именно он предал огласке «документы и схемы, связанные с преступлением».

«При сомнительных обстоятельствах его экстрадировали из Украины в Молдову, арестовали и осудили на 18 лет тюремного заключения. Он продолжает находиться в заключении», — пишут депутаты Бундестага, ссылаясь на статью NM «Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы» и декларацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 25 января 2017 года «Молдова: политические преследования против гражданского общества и ключевых свидетелей».

«Молдавская оппозиция связывает отсутствие результатов расследования с интересами и влиянием олигарха Владимира Плахотнюка, который фактически контролирует правоохранительные органы, прокуратуру и большую часть судебной системы, Национальный Банк и другие структуры, которые должны бороться с финансовыми преступлениями», — говорится в обращении.
Депутаты немецкого парламента также упоминают резюме второго отчета Kroll, которое было опубликовано 20 декабря 2017 года (полностью второй отчет Kroll не опубликовали). Они отмечают, что в краткой версии отчета показаны многочисленные транзакции вывода денежных средств из молдавских банков и указаны страны, куда были направлены украденные деньги. В отчете сказано, что как минимум €11,1 млн вывели в Германию. В связи со всем вышеизложенным депутаты Бундестага от фракции «Левые» попросили федеральное правительство ответить на десять вопросов.

Например, что известно правительству о немецком или международном расследованиях по этому делу, о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове.

Также народные избранники поинтересовались, как правительство и немецкие госорганы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, будут выяснять обстоятельства, при которых €11,1 млн попали в Германию.

Депутаты хотят узнать, что известно немецким властям о гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке и о его возможной причастности к этому финансовому мошенничеству и к тому, что до сих пор нет результатов официального расследования. Также они хотят получить ответы на вопросы о деле Вячеслава Платона, обстоятельствах его осуждения, законности приговора и условиях его содержания в заключении.

Кроме того, они попросили представить информацию о том, обращались ли компетентные органы Молдовы, расследующие «кражу века», за какой-нибудь помощью к властям Германии и известен ли властям список бенефициаров «кражи» из полного и неопубликованного второго доклада Kroll. «Есть ли в нем физические или юридические лица Германии?» — спросили депутаты у кабмина.

Отметим, что представители немецкого правительства должны напрямую отвечать депутатам на их запросы, фракции Бундестага могут запрашивать письменную информацию на определенные темы.

Автор: Александра Батанова
Источник: newsmaker.md

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

19.09.18
Прощай статистика Гагаузии
19.09.18
Проект резолюции, переданной в Сенат США: Россия должна вывести свои войска из Молдовы
19.09.18
Проблемы с хранением яблок в Украине, Молдове и России в этом году неизбежны
19.09.18
Главная тайна XXI века: Кто просверлил дыру в корабле «Союз»
19.09.18
Гигантские медузы атаковали пляжи Одессы: полтысячи пострадавших
18.09.18
Команды врачей едут в районы – но не хотят обслуживать пациентов, говорящих по-русски
18.09.18
РПЦ предупредила о риске начала полномасштабной войны на Украине
18.09.18
Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20
18.09.18
Молдавия: Плахотнюк и Додон — «промолдавские близнецы-братья»
17.09.18
Известна дата следующего заседания НСГ. Какие вопросы рассмотрят депутаты?
17.09.18
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства
17.09.18
Молдову ждет длинная и суровая зима: появились первые прогнозы синоптиков
17.09.18
Примар Комрата о пожаре на мебельной фабрике: Причина не в электричестве
17.09.18
Медиа-НПО просят Высший совет магистратуры принять меры по решению ВСП об отставках на ГРТ
15.09.18
Башкан назначила свои выборы. Аминь!
15.09.18
Молдаванин, передумавший становиться инвалидом: «Подавитесь, уроды – помру под забором со справкой «Абсолютно здоров»!
14.09.18
Cпец-операция «Пешеход». В Комрате проводят работу по предупреждению ДТП
14.09.18
Суд отменил закон АТО Гагаузия «Об образовании», признав его антиконституционным
14.09.18
США разочаровались в Молдавии: Этим «может воспользоваться Кремль»
13.09.18
Что говорят Усатый, демократы и социалисты о возможности переноса даты выборов
13.09.18
(Видео) Депутат НСГ Сергей Чимпоеш в программе "Подробности"
13.09.18
Усатый: Власти намерены перенести дату парламентских выборов на декабрь
13.09.18
Суд признал новый состав Наблюдательного совета GRT легитимным
13.09.18
Япония отказалась заключить мирный договор с Россией и отложить спор о Курильских островах
13.09.18
Шокирующие данные ВОЗ : 815 миллионов людей в мире голодают
12.09.18
Экологическая катастрофа в Молдове: из-за инцидента в Одесской области произошел мор рыбы
12.09.18
Демонтаж экономики Гагаузии. Часть первая
11.09.18
Инициативу башкана депутаты НСГ рассмотрят на ближайшем заседании
11.09.18
Козак: Нельзя делать мнение США основным фактором урегулирования Приднестровской проблемы
11.09.18
Православные верующие отмечают день Усекновения головы Иоанна Крестителя
11.09.18
Помогите доктору права
11.09.18
Из МИДа Польши уволили всех дипломатов, окончивших МГИМО
10.09.18
Stepan Kurudimov programada "ŞENNİK SAADI"
10.09.18
Марк Ткачук о реакции граждан на аварию с участием Додона: расчеловечивание набирает обороты…
10.09.18
Выборы башкана Гагаузии: когда состоится голосование
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наверх