Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и Платон

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и ПлатонГруппа депутатов Бундестага передала федеральному правительству Германии вопросы о «краже миллиарда» из трех молдавских банков и об участии немецких банков в схеме вывода денег из Молдовы. Их также интересует возможная причастность к мошенничеству лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и законность осуждения бизнесмена Вячеслава Платона. Как узнал NM, вопросы у немецких депутатов возникли после публикации резюме второго отчета Kroll.

Обращение фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага к федеральному правительству Германии было опубликовано на сайте немецкого парламента 7 февраля. Оно называется «Финансовое мошенничество и политические заключенные в Республике Молдова».

В документе депутаты описывают события в Молдове трехлетней давности, когда стало известно о мошенничестве в трех молдавских банках — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, из которых вывели $1 млрд, а также упоминают первый отчет Kroll, описывающий схемы вывода этих денег за границу через оффшорные компании.

«Это привело к массовым протестам в Молдове. Были обращения к международным партнерам Молдовы, включая Германию, для тщательного расследования этого дела», — говорится в обращении.
Депутаты фракции «Левые» напомнили, что немецкое правительство ранее заявляло о своих ожиданиях от властей Молдовы: тщательного и беспристрастного расследования, возврата похищенных средств и привлечения к ответственности виновных.

«Хотя официальное расследование еще не завершено, в Молдове те, кто несет ответственность за „кражу века“, остаются на свободе», — сказано в обращении.

Группа депутатов Бундестага также указала на то, что судебные процессы, касающиеся «кражи миллиарда», проходят в закрытом режиме, без доступа общественности, СМИ и международных наблюдателей.

В обращении также упоминается бизнесмен Вячеслав Платон, которого, как отмечают депутаты, называют «предполагаемым ключевым свидетелем» и отмечают, что именно он предал огласке «документы и схемы, связанные с преступлением».

«При сомнительных обстоятельствах его экстрадировали из Украины в Молдову, арестовали и осудили на 18 лет тюремного заключения. Он продолжает находиться в заключении», — пишут депутаты Бундестага, ссылаясь на статью NM «Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы» и декларацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 25 января 2017 года «Молдова: политические преследования против гражданского общества и ключевых свидетелей».

«Молдавская оппозиция связывает отсутствие результатов расследования с интересами и влиянием олигарха Владимира Плахотнюка, который фактически контролирует правоохранительные органы, прокуратуру и большую часть судебной системы, Национальный Банк и другие структуры, которые должны бороться с финансовыми преступлениями», — говорится в обращении.
Депутаты немецкого парламента также упоминают резюме второго отчета Kroll, которое было опубликовано 20 декабря 2017 года (полностью второй отчет Kroll не опубликовали). Они отмечают, что в краткой версии отчета показаны многочисленные транзакции вывода денежных средств из молдавских банков и указаны страны, куда были направлены украденные деньги. В отчете сказано, что как минимум €11,1 млн вывели в Германию. В связи со всем вышеизложенным депутаты Бундестага от фракции «Левые» попросили федеральное правительство ответить на десять вопросов.

Например, что известно правительству о немецком или международном расследованиях по этому делу, о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове.

Также народные избранники поинтересовались, как правительство и немецкие госорганы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, будут выяснять обстоятельства, при которых €11,1 млн попали в Германию.

Депутаты хотят узнать, что известно немецким властям о гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке и о его возможной причастности к этому финансовому мошенничеству и к тому, что до сих пор нет результатов официального расследования. Также они хотят получить ответы на вопросы о деле Вячеслава Платона, обстоятельствах его осуждения, законности приговора и условиях его содержания в заключении.

Кроме того, они попросили представить информацию о том, обращались ли компетентные органы Молдовы, расследующие «кражу века», за какой-нибудь помощью к властям Германии и известен ли властям список бенефициаров «кражи» из полного и неопубликованного второго доклада Kroll. «Есть ли в нем физические или юридические лица Германии?» — спросили депутаты у кабмина.

Отметим, что представители немецкого правительства должны напрямую отвечать депутатам на их запросы, фракции Бундестага могут запрашивать письменную информацию на определенные темы.

Автор: Александра Батанова
Источник: newsmaker.md

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

19.07.18
ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам
19.07.18
Высшая судебная палата отказалась отменять свое решение о непризнании выборов мэра Кишинева
19.07.18
Дипломат: Возможны три сценария, связанные с назначением Дмитрия Козака
19.07.18
Кадровый дефицит: в Молдове не хватает педагогов и воспитателей
18.07.18
Посольство США в Кишиневе призывает Молдову положить конец избирательному правосудию
18.07.18
Почему Приднестровье упорно не желает становиться частью Молдовы
18.07.18
Приднестровские эксперты о назначении Козака: Это тест, и в первую очередь для самой Молдовы
18.07.18
Комрат-Кишинёв: Как Рабочая группа от межпарламентской платформы скатилась до дискуссионного кружка
17.07.18
Обыски проходят на автостанциях и вокзалах страны, 10 человек задержаны
17.07.18
Приемная кампания открылась. Вузы Молдовы начали прием документов
16.07.18
Меняется процедура получения гражданства России
16.07.18
Выходцы из РМ за рубежом объединяются для протестов против правительства
16.07.18
ENİ GÜN: Pötr Petcoviç
16.07.18
Для США и Евросоюза Украина стала токсичным активом
16.07.18
В Париже празднование победы Франции на ЧМ—2018 переросло в беспорядки
16.07.18
Влад Филат нанял нового адвоката, который будет представлять его интересы в ЕСПЧ
15.07.18
В Молдове готовится новое дерзкое преступление
15.07.18
В Бразилии мужчина передал дочь на руки супруге, а через секунду его застрелили
15.07.18
РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков
14.07.18
Суд приостановил решение об избрании наблюдательного совета GRT под руководством Игоря Янака
14.07.18
(Фоторепортаж) Гагаузия глазами der spiegel: «Гага — где?»
14.07.18
Эксперт: «Большинство граждан Молдовы работает за рубежом». Причина в зарплате
13.07.18
Республика Молдова фигурирует в громком деле Европола
13.07.18
США требую вывода Российских войск с территории Молдовы
13.07.18
Подробности обысков в Кишиневе: экономические агенты месяцами заносили взятки в налоговую
13.07.18
Хакеры атакуют сайт GagauzYeri.md
12.07.18
Наемники Ирины Влах
12.07.18
Греция высылает двух российских дипломатов
11.07.18
Захваченная автономия. Как ДПМ контролирует власть Гагаузии
11.07.18
Политики Молдовы заасфальтировали национальные дороги обещаниями
11.07.18
Андрей Нэстасе попросил своих сторонников финансово поддержать антиолигархические силы
10.07.18
(Видео) В Госдуме России впервые заявлено о подчиненности Додона Плахотнюку
09.07.18
Народный Контроль: Член НС GRT Иван Терзи оштрафован на 37 тысяч леев за махинации с природным газом
09.07.18
Торговец полномочиями
09.07.18
Экс-примар Бельц намекнул на скорое возвращение в Молдову
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Наверх