Новости Гагаузии и Молдовы.Свежие и актульные новости.

Комрат °C

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и Платон

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и ПлатонГруппа депутатов Бундестага передала федеральному правительству Германии вопросы о «краже миллиарда» из трех молдавских банков и об участии немецких банков в схеме вывода денег из Молдовы. Их также интересует возможная причастность к мошенничеству лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и законность осуждения бизнесмена Вячеслава Платона. Как узнал NM, вопросы у немецких депутатов возникли после публикации резюме второго отчета Kroll.

Обращение фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага к федеральному правительству Германии было опубликовано на сайте немецкого парламента 7 февраля. Оно называется «Финансовое мошенничество и политические заключенные в Республике Молдова».

В документе депутаты описывают события в Молдове трехлетней давности, когда стало известно о мошенничестве в трех молдавских банках — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, из которых вывели $1 млрд, а также упоминают первый отчет Kroll, описывающий схемы вывода этих денег за границу через оффшорные компании.

«Это привело к массовым протестам в Молдове. Были обращения к международным партнерам Молдовы, включая Германию, для тщательного расследования этого дела», — говорится в обращении.
Депутаты фракции «Левые» напомнили, что немецкое правительство ранее заявляло о своих ожиданиях от властей Молдовы: тщательного и беспристрастного расследования, возврата похищенных средств и привлечения к ответственности виновных.

«Хотя официальное расследование еще не завершено, в Молдове те, кто несет ответственность за „кражу века“, остаются на свободе», — сказано в обращении.

Группа депутатов Бундестага также указала на то, что судебные процессы, касающиеся «кражи миллиарда», проходят в закрытом режиме, без доступа общественности, СМИ и международных наблюдателей.

В обращении также упоминается бизнесмен Вячеслав Платон, которого, как отмечают депутаты, называют «предполагаемым ключевым свидетелем» и отмечают, что именно он предал огласке «документы и схемы, связанные с преступлением».

«При сомнительных обстоятельствах его экстрадировали из Украины в Молдову, арестовали и осудили на 18 лет тюремного заключения. Он продолжает находиться в заключении», — пишут депутаты Бундестага, ссылаясь на статью NM «Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы» и декларацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 25 января 2017 года «Молдова: политические преследования против гражданского общества и ключевых свидетелей».

«Молдавская оппозиция связывает отсутствие результатов расследования с интересами и влиянием олигарха Владимира Плахотнюка, который фактически контролирует правоохранительные органы, прокуратуру и большую часть судебной системы, Национальный Банк и другие структуры, которые должны бороться с финансовыми преступлениями», — говорится в обращении.
Депутаты немецкого парламента также упоминают резюме второго отчета Kroll, которое было опубликовано 20 декабря 2017 года (полностью второй отчет Kroll не опубликовали). Они отмечают, что в краткой версии отчета показаны многочисленные транзакции вывода денежных средств из молдавских банков и указаны страны, куда были направлены украденные деньги. В отчете сказано, что как минимум €11,1 млн вывели в Германию. В связи со всем вышеизложенным депутаты Бундестага от фракции «Левые» попросили федеральное правительство ответить на десять вопросов.

Например, что известно правительству о немецком или международном расследованиях по этому делу, о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове.

Также народные избранники поинтересовались, как правительство и немецкие госорганы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, будут выяснять обстоятельства, при которых €11,1 млн попали в Германию.

Депутаты хотят узнать, что известно немецким властям о гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке и о его возможной причастности к этому финансовому мошенничеству и к тому, что до сих пор нет результатов официального расследования. Также они хотят получить ответы на вопросы о деле Вячеслава Платона, обстоятельствах его осуждения, законности приговора и условиях его содержания в заключении.

Кроме того, они попросили представить информацию о том, обращались ли компетентные органы Молдовы, расследующие «кражу века», за какой-нибудь помощью к властям Германии и известен ли властям список бенефициаров «кражи» из полного и неопубликованного второго доклада Kroll. «Есть ли в нем физические или юридические лица Германии?» — спросили депутаты у кабмина.

Отметим, что представители немецкого правительства должны напрямую отвечать депутатам на их запросы, фракции Бундестага могут запрашивать письменную информацию на определенные темы.

Автор: Александра Батанова
Источник: newsmaker.md

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Похожие публикации

Лента новостей

20.04.18
По ком икает спикер: Как только он сказал, что в Европе трагедий типа Кемерово не бывает, в Кишиневе начались пожары
20.04.18
Леонид Добров: Бойкот выборов в Гагаузии станет вторым Референдумом
20.04.18
Иван Бургуджи: Есть силы которые, хотят пустить насмарку предстоящий съезд Гагаузии
20.04.18
Формузал: У Ирины Влах нет заслуги в проведении референдума 2014 года
20.04.18
Сексуальная инфляция в Молдове: Услуги проституток резко подорожают!
19.04.18
Депутаты НСГ просят перенести проведение съезда в др. актовый зал
19.04.18
Пожар на ГРТ Гагаузии?
19.04.18
Унионисты Молдовы ведут дело к развалу страны
19.04.18
Дж. Сорос: Для спасения экономики Запада нужно начать войну с Россией в ближайшие месяцы
19.04.18
В Комрате открыт многофункциональный центр Агентства государственных услуг
18.04.18
Михаил Формузал: Власть у нас танцует, занимается семейным бизнесом, путешествует и конструктивно сдаёт автономию
18.04.18
(Видео) Без комментариев: специальная сессия НСГ
18.04.18
В Гайдарах продолжается вандализм
18.04.18
Украина закрывает границу для «пророссийских провокаторов» из Молдовы
18.04.18
Молдавская контррезолюция. Как демократы «отклонили» неудобную им резолюцию Европарламента
17.04.18
Из Молдовы выслали «вора в законе»
17.04.18
22 человека госпитализированы после крестин в ресторане Авдармы
17.04.18
НСГ приняло ряд решений в связи с лишением депутатской неприкосновенности
17.04.18
(Видео) Специально заседание Народного Собрания Гагаузии
17.04.18
Келеш: Конеферма – это музей с живыми экспонатами, можно превратить его в целый комплекс
17.04.18
(ВИДЕО) Раскопки в Комрате: Найдены исторические предметы возрастом около 2 тыс. лет
17.04.18
Как советский истребитель в 1989 году пролетел пол-Европы без пилота 
16.04.18
Петр Влах призвал Плахотнюка и посла США «остановить расстрел GRT»
15.04.18
Путин и Эрдоган договорились о действиях по Сирии
15.04.18
Граждане Молдовы: "Ну что, утопили мы в вине Россию? Нет! Вот и остается нам стать кровососами за бугром!"
14.04.18
США атаковали Сирию в нарушение международного права, заявил Путин
14.04.18
США, Великобритания и Франция ударили по Сирии
14.04.18
Стало известно о прямом финансировании партии Додона из США (ВИДЕО)
13.04.18
Петр Влах: Дудогло уничтожает успешные предприятия в Гагаузии
13.04.18
«Мы не пиаримся, а возвращаем доверие людей к церкви»
13.04.18
В Госдуме пригрозили увеличить количество российских миротворцев после «коридорного» заявления Филипа в Киеве
13.04.18
920 жителей Комрата получили продуктовые пакеты к Пасхе
13.04.18
Заместитель с заработком больше, чем у «Шефа». Какие доходы указал в декларации Вадим Чебан?
12.04.18
«Вместе полвека»: супруги Баурчулу из Комрата отметили 50 лет совместной жизни
12.04.18
(ФОТО) Сотрудники GRT бастуют, но продолжают освещать работу башкана
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Наверх